公司總部設(shè)在國外，利用互聯(lián)網(wǎng)在中國境內(nèi)發(fā)展賭博網(wǎng)站代理和參賭人員，代理遍布國內(nèi)十余個省份，賭客達數(shù)千人。近日，經(jīng)湖南省寧鄉(xiāng)市檢察院提起公訴，法院以開設(shè)賭場罪分別判處被告人李某、谷某等50人有期徒刑二年至拘役四個月，緩刑六個月不等刑罰，各并處罰金。

2017年以來，王某、黃某等6人（在逃）在菲律賓多地成立麗星跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團，發(fā)展出開心棋牌、38娛樂、68棋牌等10多個賭博盤口，并以向各盤口收取平臺租借費用的方式獲取利潤。

據(jù)悉，該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團通過網(wǎng)上發(fā)布招聘信息，員工、熟人介紹（介紹一人獎勵5000元至1萬元不等）等方式招聘新員工，并形成了一套嚴密的組織體系。

“公司會扣押我們的護照和身份證，控制人身自由，如果沒滿一年就辭職，要向公司支付中介費用。”“進入公司后，公司就發(fā)給我兩個菲律賓本地號碼及一部工作手機。工作手機里面有賭博公司經(jīng)營的幾個賭博平臺，還有一個工作交流軟件‘紙飛機’，我們所有的工作內(nèi)容、工作指令都是在‘紙飛機’里發(fā)布的，工作手機不能帶出辦公室。”2017年9月以來，犯罪嫌疑人李某等31人先后進入該犯罪集團，分別在各賭博盤口擔(dān)任組長等職務(wù)，利用賭博App實施開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場的犯罪活動，并以工資、績效、補助等方式非法獲利超過430萬元。

除了在網(wǎng)上招聘人員外，該團伙還通過發(fā)展賭客成為代理的模式吸引更多會員。

犯罪嫌疑人谷某原本是一名賭客，“平臺里面有一個我的專屬二維碼，朋友掃了我的二維碼后在平臺內(nèi)生成自己的專屬鏈接，好友就自動成為我的下級會員，如果他們在App平臺充值并進行賭博，我就有一定的提成返利。”

在該案中，像谷某這樣由普通賭客發(fā)展為賭博平臺代理的共有19人，他們通過在各大社交平臺分享網(wǎng)絡(luò)賭博平臺專屬鏈接和二維碼發(fā)展會員成為平臺代理，從中獲利。截至案發(fā)，這19人共發(fā)展4200余名下級會員，累計非法獲利23萬余元。

鑒于該案涉案人員眾多，涉案金額特別巨大，檢察機關(guān)依法第一時間介入該案，引導(dǎo)公安機關(guān)偵查取證，獲取了網(wǎng)絡(luò)賭博App的電子數(shù)據(jù)，并與證人證言、犯罪嫌疑人供述、銀行流水等證據(jù)相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈條。同時，承辦檢察官在案件辦理過程中積極適用認罪認罰從寬制度，督促犯罪嫌疑人主動退贓退賠，先后追繳違法所得62萬余元。

檢察機關(guān)認為，李某、谷某等50人系為賭博公司的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動提供幫助，僅領(lǐng)取工資報酬或獲得一定比例的返水，可認定為從犯。綜合他們在此案中所起作用、工作時間長短、認罪認罰態(tài)度及退繳違法所得情況，寧鄉(xiāng)市檢察院對該50名犯罪嫌疑人提出有期徒刑二年至拘役四個月，緩刑六個月不等刑罰，各并處罰金的量刑建議。

今年11月，該案開庭審理，50名犯罪嫌疑人當(dāng)庭表示認罪認罰。近日，法院采納檢察機關(guān)的量刑建議，以開設(shè)賭場罪對被告人李某、谷某等50人作出如上判決。主犯王某、黃某等6人仍在進一步追捕中。

（張吟豐 羅亞瑩 徐康莉）